CONTROLLO SUL VERSAMENTO PERIODICO DI CONTANTI
Da  1 Aprile le Banche dovranno comunicare entro il 15 settembre tutti i nominativi dei clienti, che depositeranno sui propri conti prelievi e depositi in contanti superiori ai 10 mila euro.

La comunicazione dovrà contenere tutti i dati relativi a ogni movimentazione di contante pari o superiore a 10 mila euro eseguita nel mese solare, anche se realizzata attraverso più operazioni singolarmente pari o superiori a 1.000 euro